Акционерное общество «Евразийская финансовая компания» (далее – Общество) в соответствии с Протоколом Совета директоров Общества б/н от 30 июля 2025 года извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в заочной форме, которое состоится 19 сентября 2025 года в 15 часов 30 минут по следующему адресу: 050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан 59, оф.601

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Директор АО «Евразийская финансовая Компания», Юридический адрес: Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 56. Фактический адрес: Республика Казахстан 050004, г. Алматы, ул. Желтоксан 59.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров АО «Евразийская финансовая компания».

 Порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования: 

 1.       Акционеры принимают участие путем направления заполненного бюллетеня для голосования (по почте или по адресу) либо вручную в офис Общества по адресу: Республика Казахстан, улица Желтоксан, 59, офис 601 или электронная почта Общества  info@efco.kz.  

2.       Бюллетень для заочного голосования должен быть заполнен и подписан акционером или его уполномоченным представителем (с приложением доверенности).

3.       Бюллетень, полученный после установленного срока, считается недействительным и в подсчет голосов не включается. 

4.       Бюллетень, полученный без подписи Акционера или его представителя, считается недействительным и в подсчет голосов не включается.  

Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов: «19» сентября 2025 года, 15-30. Окончательная дата и время предоставления бюллетеня для заочного голосования акционеров Общества: Подписанный бюллетень необходимо передать Обществу не позднее 19 сентября 2025 года до 15 часов 00 минут, по месту нахождения Общества или на электронный адрес: info@efco.kz 

Дата закрытия внеочередного общего собрания акционеров: «19» сентября 2025 года, 15-30.

Место подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов: 050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, 59, офис 601.

  Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 30 июля 2025 года.

 Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, утвержденная решением Совета директоров Общества:

1)  Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

2) О распределении нераспределенной прибыли по итогам деятельности прошлых лет путем выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию. 

Ознакомиться с материалами, содержащими информацию по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете по следующему адресу: 050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, 59, офис 601. Телефон: (727) 2598-717, Факс: (727)2598-716.

 Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание: внеочередное собрание акционеров будет проведено в соответствии со ст.35-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах».

 

Вернуться назад